企業管治守則


董事會及本公司管理層一直致力於遵照上司規則附錄十四內企業管制守則(「守則」)內的所有相關守則條文提高企業管制水準和確保本集團之業務與決策過程能獲得恰當而審慎之監管。


董事會


董事,無論個別或集體成員,均致力以誠信行事,將本公司及其股東之利益列為最優先。與本報告日期,董事會由三名執行董事﹑兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。


審核委員會


本公司已遵照上市規則第3.21條成立審核委員會。審核委員會監督本公司之財務申報程式,風險管理及內部監控系統。本公司管理層負責編制本集團之財務報表而外聘核數師則負責審核本集團之財務報表。審核委員會成員為協助董事會履行其責任而獨立審閱財務報表﹑監察本公司之財務申報及內部監控系統。審核委員會於每次舉行審核委員會會議後就其發現向董事會提交報告。


提名委員會


本公司已根據守則條文第A.5.1條至第A.5.6條成立提名委員會。提名委員會以書面形式訂立的職權範圍已包括有關守則條文所載職責。
提名委員會每年最少舉行一次會議。提名委員會(其中包括)審閱董事會的組成﹑考慮獨立非執行董事的獨立性﹑董事退任以及調任及委任獨立非執行董事。


薪酬委員會


本公司已成立薪酬委員會以處理董事及高級管理人員之薪酬及補償事務。薪酬委員會以書面形式訂立之職權範圍包括有關守則條文所載職責。 薪酬委員會的職權範圍遵循守則所載指引,其主要責任為就本公司與董事及高級管理人員薪酬有關的政策向董事會提供建議。薪酬委員會每年須至少召開一次會議。


投資及管理委員會


董事會於二零一三年八月十五日成立投資及管理委員會。其主要角色及職能包括:一般作為董事會的代表行事;做出決策及決議,以及就有關本集團日常營運計投資活動的所有事宜行使董事會一切之權力;及就企業之重大而未由董事會任何其他委員會處理之事宜向董事會提出建議。